Entre a nomeação de Denis Christel Sassou Nguesso em 2001 e o ano de 2017, mais de US $ 5 biliões foram desviados em detrimento do Estado congolês. Por meio de arranjos complexos de empresas de fachada em diversos paraísos fiscais, o que deveria ser chamado de Clã Sassou Nguesso, desviou recursos do país a ponto de causar a falência económica. A história do clã é lida como um filme de suspense onde diferentes protagonistas se encontram, em torno de um palácio, reforçando seu domínio sobre o estado congolês.
Na madrugada de 27 de Maio de 1998, um advogado de Londres correu para os escritórios da firma de contabilidade Uhy Hacker Young para registar uma nova empresa, a National Oil Company of Congo UK Limited (SNPC UK Limited). Denis Sassou Nguesso assumiu o poder há menos de um ano, após um golpe sangrento. Ainda havia violência em todo o Congo e a junta precisava de dinheiro para aterrorizar os congoleses; milicianos ligados ao governo iniciaram uma campanha de terra queimada no sul do país que durará de Dezembro de 1998 até Dezembro de 1999. No total, essa guerra do petróleo matou quase 10% da população, ou quase 400.000 mortos..
NO TOTAL, ESTA GUERRA DO PETRÓLEO MATOU CERCA DE 10% DA POPULAÇÃO, OU QUASE 400.000 MORTOS
Foi apenas uma pequena transacção para o advogado que entrou no prédio londrino de vidro e betão. Ainda assim, é o início de um longo esquema de pilhagem em nome do clã Sassou. As empresas chinesas, como a SNPC UK Limited, ficaram com a parte do leão por 20 anos às custas dos parceiros tradicionais, da economia local e do meio ambiente. É neste contexto que o comerciante chinês de Hong Kong, Patrick Shu Fai To, administrador de várias empresas, entre as quais a empresa de aluguer de veículos de construção Man Fai Tai, foi nomeado cônsul honorário do Congo em Hong Kong. O empresário permitiu acelerar as exportações ilegais de madeira, bem como conectar o regime congolês aos centros financeiros asiáticos. A partir dessa iniciativa, foi constituído o 88 Queensway Group, consórcio de investidores vinculados aos serviços secretos chineses.
SNPC UK Limited é apenas uma das muitas empresas de fachada criadas para cobrir os rastros das receitas do petróleo congolês e financiar o estilo de vida de Denis Christel Sassou Nguesso. Criou ainda a SNPC Asia Holding Limited e a SNPC Asia Trading em associação com a máfia chinesa e a portuguesa Escom Espírito Santo, ambas domiciliadas em Hong Kong.
DENIS CHRISTEL PENSA GRANDE. ELE TORNOU-SE PROPRIETÁRIO DE 10% DA NATIONAL OIL COMPANY (SNPC) E VENDE 85% DAS AÇÕES PARA UM CONSÓRCIO CHINÊS.
A 21 de Março de 2005, o grupo secreto 88 Queensway criou uma joint venture no Congo com a companhia nacional de petróleo, a Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC). A joint venture, denominada SNPC Asia, trouxe para o seu conselho vários empresários chineses, incluindo Lo Fong Hung e directores da Veronica Fung da Dayuan International Development, bem como funcionários da alta administração da empresa controladora SNPC. Algumas semanas antes, o governo congolês assinou dois acordos de exploração e produção offshore com a China Petroleum and Chemical Corporation (SINOPEC) para os blocos Marinho XII e C de alto mar a 23 de Fevereiro de 2005. Outro empresário chinês, Wu Yang (proprietário de 30 % de Dayuan), aparece nos relatórios do governo angolano como vice-presidente do SINOPEC. A Dayuan International Development tem como co-director Hélder Bataglia, um conceituado cidadão luso-angolano próximo dos presidentes Hugo Chávez, Cristina Kirchner e Eduardo dos Santos.
| NOME DA EMPRESA | PROPRIETÁRIO | ENDEREÇO | GESTÃO |
| SNPC ASIA HOLDING | 85%: Dayuan International Development Limited 5%: Escom – Espírito Santo Commerce, Lda 10%: Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) | 1011-1012, 10 / F., Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong | Lo Fong Hung, Veronica Fung, Denis Christel Sassou Nguesso, Denis Gokana |
| SNPC ASIA TRADING LIMITED | 100%: SNPC Asia Holding Limited | 1011-1012, 10 / F., Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong | Lo Fong Hung, Veronica Fung, Denis Christel Sassou Nguesso, Denis Gokana |
O golpe de 1997 foi analisado por diferentes ângulos. Embora o governo de Lissouba tenha enfrentado várias lutas internas, parece agora que as grandes petrolíferas se recusaram a respeitar os objectivos de divisão da produção de petróleo do governo. Na verdade, a participação média do Estado na produção de petróleo não excede 21% em todas as licenças controladas pelo SNPC. Em detalhe, excepto para as autorizações do Mayombe (100%) e MENGO-KUDJI-BINDI II (60%), a participação do SNPC dificilmente ultrapassa 15%. Excluindo essas duas licenças, a média cai para 17%.
Entre 2011 a 2013, a refinaria nacional não pagou o que devia ao governo. Assim, mais de 12% do lucro do petróleo transformou-se em dívida estatal.
| ÁREA DE LICENÇA | PROPRIETÁRIO | OPEARDOR | PLANO | (NOME DO EMPRETEIRO) | ((% DE PARTICIPAÇÃO) | FASE NO CICLO MINERAÇÃO (PETRÓLEO) |
| MARINE III | SNPC | NEW AGE | CPP | SNPC / NEW AGE | 25% / 75% | EXPLORAÇÃO |
| KAYO | WING WAH | WING WAH | CPP | SNPC / WING WAH | 15% / 85% | EXPLORAÇÃO |
| NGOKI | SNPC | P.E.P.A | CPP | SNPC / P.E.P.A | 10% / 90% | EXPLORAÇÃO |
Veja a tabela : CONGO-B AUTORIZAÇÕES DE PETRÓLEO
ESTES LUCROS REPRESENTAM APROXIMADAMENTE US $ 600 MILHÕES POR ANO OU US $ 1,8 BILIÕES DIVIDIDOS EM TRÊS ANOS
Estes lucros representam cerca de US $ 600 milhões por ano ou US $ 1,8 bilhão desviados em três anos. Denis Christel administrou a Congolaise de Raffinage (CORAF) em opacidade total. Os petroleiros operam impunemente. A 4 de Março de 2012, um quartel militar explodiu. Foi utilizado para armazenamento de explosivos para a Escom-Espírito Santo, empresa da qual o SNPC é accionista de 5%. A explosão destruiu um bairro residencial da classe trabalhadora, Mpila-Ouenzé, matando centenas de congoleses.
A lavagem de dinheiro numa quantidade colossal desviado exigia habilidade e criatividade: o duplo José Veiga (Asperbras Congo) e Wilfrid Etoka (Eco Oil Congo) estavam à altura do desafio. Por meio do programa acelerado de construção municipal e obras públicas, do projecto “Água para Todos” e da política de “Grandes Obras”, liderada por Jean-Jacques Bouya, o regime utilizou a cobrança excessiva para lavar o dinheiro desviado.
Um dos exemplos mais flagrantes é a empresa GABOX de Denis Christel. A 1 de Dezembro de 2013, assinou um contrato com a subsidiária da Asperbras LLC, a empresa Energy & Mining. Isso aconteceu apenas dois dias após a assinatura de um acordo para realizar o mapeamento geológico de poços no âmbito do projecto “Água para Todos”.
Por meio dessa montagem, Cláudia Sassou Nguesso, assessora de comunicação e filha do presidente, adquiriu um apartamento no New York Trump Tower por US $ 7 milhões.
Durante este período, o Ministro das Obras Públicas, Jean Jacques Bouya, desviou US $ 100 milhões através da República de San Marino com seu intermediário agora condenado, Philippe Chironi. A empresa de aviação ECair, criada em 2011, foi uma concha vazia em benefício da COEM, empresa suíça pertencente a um testa-de-ferro de Jean Jacques Bouya, Marco Villa. Assim, o COEM desviou quase US $ 440 milhões. Da extinta companhia aérea, o Congo manteve um jato Dreamliner, um dos mais luxuosos do mundo. O clã Sassou agora o aluga ao Estado congolês para suas viagens por meio de uma empresa chinesa de fachada..
Todo o Estado congolês é vítima da voracidade do clã. Localmente, a especulação imobiliária leva as pessoas do centro da cidade para as periferias. Os preços de mercado atingiram o tecto a favor dos próximos ao clã. Entretanto, o Clã obtém todos os contratos sem concurso público: foi atribuído à Serge Pereira, marido dum membro da família Nguesso (além de filha do CEO da ENI), Cindy Descalzi, através de um consórcio constituído pela própria empresa Unicon Congo a construção de parte do complexo Kintélé e da Universidade Sassou Nguesso. A petrolífera italiana ENI obteve vários contratos, incluindo direitos de mineração de areias betuminosas na reserva natural de Dimoneka em 2008. A empresa menciona no seu relatório uma doação de 8,5 milhões de euros em 2007 para “uma ONG humanitária local: a Congo Assistance Foundation” por Madame Sassou. Madeleine Ingoba Descalzi e sua empresa Pétroservices receberam de 2012 a 2017 cerca de US $ 105 milhões da ENI.
Enquanto isso, um contrato de US $ 2,2 biliões, atribuído ao comerciante de petróleo bruto registado no Chipre, Gunvor, foi usado para subornar vários membros do clã: Maxime e Yoan Gandzion, Cedric Okiarina, Abbas Haidara, Denis e Antoinette Sassou Nguesso, e Edgard Sassou Nguesso. Em Outubro de 2011, assinou-se um memorando para um gasoduto de US $ 1,1 bilião, que ainda não foi construído.
A voracidade do Clã afecta todos os sectores económicos. Wilfrid Etoka anunciou em 2007 um investimento de US $ 700 milhões para vários projectos: um grupo de agronegócio, uma fábrica de calçados, biocombustível. Levando o golpe a níveis sem precedentes, ele lançou um projecto de micro-irrigação destinado a áreas desérticas num país com clima tropical húmido e anunciou a descoberta de campos de petróleo inexistentes numa tentativa de lavagem de dinheiro.
Desde 1998, a estatal SOCOTRAM arrecadou milhões de dólares em impostos cobrados das actividades de navios mercantes e da exportação de petróleo. O presidente do conselho de administração e gerente geral, Wilfried Sassou Nguesso, é considerado pela justiça federal do Canadá, em sentença confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, como membro de uma organização criminosa: a família Nguesso.
Além do petróleo, Pierre Oba e Denis Christel Sassou Nguesso controlam o sector de mineração com firmeza. Isso levou a vários escândalos financeiros, incluindo Sundance Resources ou MagIndustries (US $ 1,5 bilião). A catástrofe não é apenas económica, mas também ecológica na região de Cuvette-Ouest, como os projectos Sangha ou Kelle.
Entre 2001 e 2017, cerca de US $ 5,3 biliões, representando 59% do valor da dívida externa ou 2,5 anos do orçamento nacional, foram desviados pelo clã Nguesso. Isso é o que sabemos.
| CASOS DE DESVIO | QUANTIA DESVIADA | % CASO DI / DÍVIDA | CAIXA DE LAVAGEM DE DINHEIRO | TOTAL DE DINHEIRO LAVADO | % CASO DE LAVAGEM / TOTAL DESVIADO |
| CORAF – Philia | $1 800 000 000 | 34% | Etoka/Eco-oil | $700 000 000 | 13% |
| MagIndustries | $1 200 000 000 | 22% | Asperbras LLC Delaware | $675 000 000 | 13% |
| Sundance | $9 000 000 | 0,2% | Saint-Marin/Bouya | $100 000 000 | 2% |
| Gunvor | $2 200 000 000 | 41% | ECAIR/COEM | $440 000 000 | 8% |
| Petroservice Descalzi | $105 000 000 | 2% | Pipeline Memorandum | $1 100 000 000 | 21% |
| Socotram | $36 000 000 | 1% | |||
| TOTAL desviado | $5 350 000 000 | Total lavado | $3 015 000 000 | 56% | |
| Dívida externa do Congo | $9 000 000 000 | ||||
| Total desviado / dívida em % | 59% | Total lavado / Dívida em % | 34% |
Com a ajuda de redes de corrupção chinesas, portuguesas, russas, suíças, italianas, francesas e brasileiras, o clã conseguiu usar todos os meios corruptos para lavar 56% do dinheiro desviado em obras, que servia para sustentar um ultra- rico estilo de vida entre Veneza, Dubai, Nova Iorque, Paris e Miami.
Para os cerca de US $ 2,3 biliões que não puderam ser rastreados, podem estar num dos cofres do Clã, no Congo ou algures no mundo.
Enquanto o Clã enche os seus bolsos, os congoleses não ganham nada em termos de serviços. As migalhas restantes são usadas principalmente para o policiamento dos cidadãos.
No orçamento nacional, depois do Ministério das Finanças, o orçamento nacional da defesa é de 12%. Em comparação, apenas 4% vai para o ensino superior. O orçamento da defesa é usado principalmente para policiar e intimidar a população civil. O governo investe excessivamente nas suas forças de segurança por meio de um modelo de orçamento ao estilo norte-coreano. Nesse orçamento, há dinheiro desviado para milícias tribais e polícia política, enquanto a polícia nacional fica com apenas 5%.
Apesar das somas colossais gastas, os resultados sobre a capacidade de defesa operacional permanecem questionáveis. Os novos blindados não conseguem conter a falta de equipamentos críticos ou treinamento de soldados. Este orçamento de defesa congolês, portanto, vai exclusivamente para a compra de bens e serviços, informação, GIGN e treinamento mercenário, equipamento e engorda de oficiais tribais pletóricos. As sobras são para os aliados que, de qualquer forma, resgatam as populações para sobreviver.
Apesar dos fundos significativos, os resultados não são impressionantes. Ao encomendar os novos veículos blindados, os soldados carecem de equipamentos essenciais e treinamento adequado. A maior parte do orçamento de defesa congolês vai para bens e serviços, inteligência para treinar mercenários e forças especiais e para subornar oficiais tribais. No final do dia, os soldados não conseguem cumprir com as metas e não têm outra escolha a não ser cidadãos revoltados.
Apesar de todas essas despesas, os congoleses não estão seguros. A rebelião do pastor Ntumi derrotou o exército e atingiu os arredores de Brazzaville em 2016-2017. A Polícia não tem conseguido conter a crescente insegurança nas cidades do país.
Enquanto isso, as forças de segurança acumularam atrocidades: tráfico de armas na República Centro-Africana, bombardeamentos na região de Pool, tortura e estupro perpetrados pela polícia. Os culpados enfrentam impunidade, pois nenhum caso foi investigado.
Esse terror patrocinado pelo Estado tem um objectivo: proteger o fluxo de petróleo e os 83% das acções pertencentes a empresas multinacionais, bem como os 17% restantes capturados pelo clã.
As necessidades do clã conduziram o Congo a um ciclo vicioso: ele precisa de dinheiro para manter o controlo e precisa manter o poder para aceder aos benefícios da indústria extractiva para financiar o seu regime. No Congo-Brazzaville, a corrupção não é uma disfunção do sistema político, é o sistema político.
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